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市反诈中心:网上借贷需谨慎 警惕“套路贷”

 

犯罪分子通过在网上发布虚假消息,以低利息、无抵押、无担保、秒放贷为诱饵实施诈骗,借贷人一旦掉入“套路贷”的圈套,就开始麻烦不断,背上沉重债务。市反诈中心民警提醒:如需贷款请一定到正规银行或知名网贷公司,按正规程序贷款。

套路一:保证金

以事主信誉太低为由,要求其交纳一定数额的保证金;很多相关的“无抵押、无担保,正规公司、极速放款”的广告,上面都有留下联系方式,当当事人开始网络办理贷款时,甚至可以收到对方发来的现金支票和银行交易流水,看起来好像一切都很正规的样子,但对方会忽悠当事人缴纳一定的保证金,否则不放款,一旦当事人把钱打过去,对方立即就会把当事人拉黑。

骗局揭秘:

这种贷款诈骗被称作“纯骗贷”,即以低门槛发放贷款的名义收取保险费、保证金、激活费、服务费等,但到最后一分钱也不会给当事人,所谓的现金支票、银行交易流水都是事先伪造的。

套路二:手续费、刷流水

手续费、公证费:以办理贷款需要手续费(公证费)为由,要求事主交纳手续费(公证费);银行卡现金流水:以办理贷款业务前需验证资金流水为由,要求事主新办一张银行卡并存入适量钱,获取银行卡密码及手机验证码后转走事主银行卡内的钱。或者是他们会让当事人登录一个看起来很正规的网站,先搜集当事人的个人信息,随后以验资为由让当事人把钱打到自己账户,然后要求当事人提供银行卡号及短信验证码。

骗局揭秘:

不管手续费金额大小,只要当事人掏出去,就再也联系不上所谓的工作人员了。还有很多人认为把钱打到自己账户比较安全,殊不知,诈骗分子索要当事人的银行卡账号和短信验证码后,就可以通过盗刷或者网上购物将验资款占为己有。

套路三:假冒银行和工作人员

骗子冒充银行职员声称有内部渠道可快速放款,实质上是拿当事人的身份证件去申办信用卡,信用卡申请成功后,他们会用当事人的手机激活信用卡,然后用当事人的验证码刷信用额度,扣除高额手续费。

骗局揭秘:

如果是自己去申办信用卡,根本不用付任何费用。还有一种办不成功的情况,骗子利用一些人征信低、无法贷款又急用钱的心理,声称无论黑白户都可以放款,其实是利用个人身份信息去注册各种金融APP、公司,再为其他不法分子提供洗钱工具。

警方提醒:先交钱的贷款一律都是诈骗

贷款并不需要交保证金、做银行流水账,一旦遇上了,一定是假的。

千万不要把自己的银行卡密码、动态验证码提供给陌生人。

不要随意在网络上申请贷款,不要随便在网络上提供个人信息。如需贷款请一定到正规银行或知名网贷公司,按正规程序贷款。且不可听信各类贷款中介忽悠,陷入以上种种贷款诈骗套路。一旦确认自己被诈骗或陷入套路贷,一定要及时报警,一味忍气吞声只能增加自己的损失。



市反诈中心:警惕十类电信诈骗常见类型

记者 李新苓 通讯员 刘宇航

 

为做好犯罪预防,有效减少案件发生,1月15日,市反诈中心民警梳理十类电信诈骗常见类型,提醒群众避免上当受骗,蒙受不必要的资金损失。民警提醒广大市民朋友一定要擦亮眼睛,谨防被骗。

冒充电商物流客服类。

所谓“冒充客服类诈骗”,是骗子通过非法渠道获取网购买家信息及快递信息后,冒充快递客服、卖家、平台客服等联系受害人,一般会以受害人快递丢失、商品质量问题、操作失误或购物返利为由,谎称可进行经济赔偿、退货退款、取消扣款或返现返购物券等。接下来,骗子多会利用缴纳保证金、押金、查验消费流水等话术,诱导受害人进行转款或要求受害人连续操作银行账户误导受害人转账。

防骗提醒:网购要选择正规平台进行交易,要避免使用QQ、微信等方式与卖家交流,凡是脱离平台要求消费者先行转账的都是骗子。

冒充公检法及政府机关类。

犯罪分子利用国家政府机关的公信力的影响,通过电话、短信等方式联系受害人,自称是某地的公安、检察院、法院人员等身份,告知受害人涉嫌参与某起案件并要其接受调查,甚至发送伪造的拘留证、通缉令、法院传票等法律文书图片,增强受害人信任度,继而以案件侦查保密为由,要求受害人回避亲友并将自己所有钱款转存到犯罪分子提供的所谓的“安全账户”接受调查、或缴纳相关保证金等,甚至对受害人进行威胁、恐吓,导致受害人在惊恐忙乱中听从犯罪分子的诱导,进而致使其被诈骗。

防骗提醒:警方不会通过电话做笔录,拘留证由警方在抓获现场出示,不会通过传真发放,更不会在网上查到。公检法机关从未设立所谓的“安全账户”,更不会通过电话要求当事人转账汇款到“安全账户”。

刷单返利类。

犯罪分子以开网店需快速提升交易量、网店好评度、刷新信誉度等理由,招募网络兼职刷单,承诺在交易后返还购物费用并额外提成,要求事主在指定的网店购买商品,或要求事主按照指定方式支付非费用来骗取钱财。

防骗提醒:求职者不要轻信网络上“高佣金”“先垫付”等兼职工作,不要轻信没有留固定电话和办公地址的招聘广告,目前,网上任何“刷单类兼职”招聘信息都是假的,刷单行为本就是违法行为。

贷款、代办信用卡类。

骗子通过微信群、QQ群等媒介群发可以提升信用卡额度、信用卡套现、办理大额信用卡或办理大额低息贷款等信息,假冒“银行短信”“银行电话”,邀请持卡人提额,诱导持卡人按照他们的要求操作,骗取用户信息;发布信用卡套现广告,骗取信用卡密码后,透支卡内资金;以办理大额低息贷款为饵,通过收取中介费、预付利息、保证金等方式实施诈骗。

防骗提醒:建议市民通过银行等正规途径办理贷款业务,贷款时需先给保证金或者利息的,都是诈骗。

虚假购物、服务类。

犯罪分子通过假网站、社交媒体、QQ群、微信朋友圈、闲鱼等发布虚假信息,以低价或商品紧俏为诱饵,吸引受害人上钩完成付款或提供货物,致使自己的钱财受损失。

防骗提醒:不要相信非正规渠道发布的信息,不要打开不明身份的人发来的网址链接。在网上进行交易时,应尽量使用“淘宝”、“京东”、“闲鱼”等正规交易平台,支付时,切勿脱离第三方平台转账汇款,谨防上当受骗。

杀猪盘类。

杀猪盘,是一种网络交友诱导股票投资、赌博等类型的诈骗方式,“杀猪盘”则是“从业者们”自己起的名字,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久,诈骗得越狠。犯罪分子通过微信、QQ、探探、Soul等方式交友,经过一段时间的交流骗取受害人信任后,以能够获取网上购买彩票、投资理财等平台的后门,可以轻松赚钱为由,引诱受害人投资或赌博,起初受害人能获得收益,当受害人信以为真,并大量投入资金后,受害人会发现平台里的钱无法提现,或者平台里的钱已经输光、赔光,后期平台也无法登陆。

“杀猪盘”是目前最流行、破坏性最大的一种诈骗手段,一般“杀猪盘”是投资盘,188体育平台,188体育官网的是博彩盘。犯罪分子把受害人叫做“猪”,把婚恋交友工具叫做“猪圈”,把聊天剧本叫做“猪饲料”。他们通过婚恋网站、聊天交友工具等筛选易上当人群,再与受害人“谈恋爱”,在确定“恋爱”关系后,通过让受害人参与网络赌博或者其他投资骗取钱财。

防骗提醒:网上投资理财要使用有资质的正规平台,要对所投资项目多咨询评估,做到深思熟虑,谨慎对待。特别要警惕网络上各类标榜“低投入、高收益、无风险”的投资理财项目,切勿盲目追求高息回报,更不要铤而走险参与网络赌博,谨防被骗。

网络婚恋、交友类。

嫌疑人往往通过网络交友(如微信、QQ等)、相亲网站,编造出“高富帅”或“白富美”等虚假身份,在与受害者进行网络交流,骗取受害者信任、确立交往关系后,选择时机提出借钱周转、家庭遭遇变故等各种理由,骗取钱财后便销声匿迹。

防骗提醒:大家一定要洁身自好,不要轻易相信虚拟网络的交友网站,市民朋友们上网时看到此类信息要认真辨别,一旦禁不住诱惑就很容易掉进骗子的陷阱。

冒充领导熟人类。

犯罪嫌疑人通过电话、短信、QQ、微信、钉钉、微博等网络社交工具,伪造领导社交账号昵称、头像等信息(或者冒充领导身边的秘书、司机等身份向受害人传达领导意图),以领导本人身份特殊不便出面等各种理由,要求受害人代为转账,或谎称办事送礼、遇事急需用钱等理由,诱骗受害人转账汇款,从而实施诈骗。

防骗提醒:凡是亲友间涉及借款、汇款等问题,一定要通过拨打对方常用号码或者视频聊天等方式,核实对方身份后再做决定。

网络游戏虚假交易类。

不法分子通过各类网游平台和社交媒体软件,寻找欲购买或出售游戏虚拟财产的人员,通过发送钓鱼网站,或骗取游戏帐号密码,骗取受害人钱款。

犯罪分子会在游戏平台公共频道以高价收购玩家游戏账号为诱饵,要求对方通过QQ、微信等私聊,并要求被害人到其指定的虚假游戏账户进行交易。被害人在该网站注册后,与犯罪分子完成账户交易,发现交易的钱款在该网站无法提现。这时,网站的客服会提示被害人的提款账户输错了被冻结,需要缴纳一笔解冻金。但在缴纳之后还是无法提现,客服又会以其他理由骗取188体育平台,188体育官网钱财。

防骗提醒:买卖游戏账号应尽量在正规、专业的网站上进行,不要到那些非正规、名气不显的交易平台上进行,绝不能脱离平台转账汇款。

虚假网站、链接诈骗。

犯罪分子通过制作博彩网站、优惠充值网站、大学生兼职网站、返现APP、提升信用卡额度等虚假网站,然后通过短信、QQ群、微信群进行推广,引诱受害人点击虚假的网址和链接,并诱导受害人输入自己的银行账号、手机号码、验证码等信息,从而实施诈骗。

防骗提醒:不要轻信来路不明的信息,不要贪图便宜吃大亏。

警方提醒:谨防电信诈骗需做到“四不”。

不贪财:君子爱财取之有道,凭本事挣钱,勿贪小便宜。

不好色:健康交友,不随意借钱、不赌博、不盲目投资。

不好奇:不随意点链接,不随意下载APP,不随意贷款、办卡。

不轻信:身份多核实,转账需谨慎,身正不惧影斜。

 

 

 

市反诈中心:警惕“数字货币”骗局

 

3月19日,市反诈中心民警提醒,警惕“数字货币”骗局。不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员,依托互联网,通过聊天工具、交友平台和休闲论坛,大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产,煽动广大投资者抓住机遇,参与虚拟货币交易。警方提醒:投资需选择正规渠道。

数字货币骗局很多 多为传销币。

市反诈中心民警刘宇航介绍,数字货币本是可以提高交易效率的新型技术,却被不法分子盯上,以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网发布《188体育平台,188体育官网冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称,近期,个别企业冒用我行名义,将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”,或是谎称央行发行数字货币推广团队,企图欺骗公众,借机牟取暴利。

央行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时,某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

数字货币“五大禁区”需防范。

小心传销币:当传销的人有了互联网思维,他们就变成了互联网加传销,他们会利用各种手段来骗你们的钱,曾经的五行币就是典型的传销币。

传销币有5个特征:不敢到知名论坛发帖;开发团队神秘,不肯公布身份;迟迟不肯公布代码;只可以在官方交易平台交易;在QQ群里,官方论坛里,几乎没有反对意见,动辄删帖踢人,一片虚假的繁荣。

小心社交群:玩数字货币的人会去社群,有些是抠脚大汉化身的美女,在群里发布低于市场价的卖币公告,引受害人上钩。

有的是假装自己是很专业,让受害人相信他们对币种风向的把控,然后受害人花888块加入专业人的风向群,还有VIP套餐,进群以后,买了专业人推荐的币,要是跌了。受害人在群里大喊大叫,会被踢出群聊。

小心假平台:骗子花了很少的钱编写出的交易平台。让受害人把钱存进平台后,平台数据库会给受害人显示一个数字,来代表受害人的余额,其实,受害人的币已经在骗子口袋了。

小心假币假钱包:有假的交易平台自然也有假的钱包,这些钱包要受害人保存私钥,甚至会留一些bug获取受害人的个人信息,有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。

小心假网站:假的网站就是山寨网站,以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站,页面、域名真假难辨,在受害人注册好,把数字货币打到骗子给受害人的众筹地址里后,数字货币就有去无回了。

警方提醒:投资需选择正规渠道。

市民理财投资一定要选择合法正规的平台和机构,可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况。

不要轻易相信QQ、微信群里所谓的“老师”“专家”“精英”,更不要在一些来历不明的网络平台和APP上投资,这大多都是骗子搭建的虚假平台,可以随意修改数据。

切勿盲目加入未经核实的投资理财群,这有可能是预设好的骗局,群里可能除了“入局者”以外,全部都是骗子,会让其不知不觉落入圈套。


 

 

市反诈中心:仅用身份证就能贷款是骗局

 

生活中遇到钱不够用时,看到“额度大、下款快”的小广告,同时标榜着不论黑户、白户,有身份证就能下款,一旦受害人借了所谓的“贷款”,受害人就走进了骗子设下的陷阱,受害人只会越借越穷!市反诈中心提醒:近期,民警梳理一些主要骗术,希望大家举一反三,提高防骗意识,确保自己的财产安全。

警方解密6类贷款骗术

交完费,不放款。?网上很多“无抵押、无担保,正规公司、极速放款”的广告,上面都有留下联系方式,当受害人开始网络办理贷款时,甚至可以收到对方发来的现金支票和银行交易流水,看起来好像一切都很正规的样子,但对方会忽悠当事人缴纳一定的保证金,否则不放款,一旦受害人把钱打过去,对方就立即把受害人拉黑。?

验流水,被盗刷。这种贷款诈骗主要是盗刷银行卡团伙跨界作案,他们会让受害人登录一个看起来很正规的网站,先搜集受害人的个人信息,随后以验资为由让受害人把钱打到自己账户,然后要求受害人提供银行卡号及短信验证码。?

很多人认为把钱打到自己账户比较安全,殊不知,骗子索要受害人的银行卡账号和短信验证码后,就可以通过盗刷或者网上购物将资款占为己有。

被套现,还交钱。骗子会冒充银行职员在银行附近摆摊,声称有内部渠道可快速放款,实质上是拿受害人的身份证件去申办信用卡。信用卡申请成功后,他们会用受害人的手机激活信用卡,然后用POS机刷完信用额度,扣除高额手续费。

被利用,成同伙。骗子利用一些人征信低、无法贷款又急用钱的心理,声称无论黑白户都可以放款,其实是利用个人身份信息去注册各种金融APP,再为其他不法分子提供洗钱工具。?

用征信,来诈骗。骗子号称银行里有熟人,或以花钱消除征信污点为由进行诈骗。个人征信由中国人民银行征信中心统一管理,没有人或者机构可以洗白个人征信。所以说有办法洗白征信的,都是骗子。

套路贷,毁一生。?骗子通过制造银行流水、签订合同来固定合法证据,然后故意制造违约,让受害人还不上款,再拿着之前签订的合同征收高额罚息,往往几个月就会欠款上百万。在受害人背上高额贷款后,再顺便侵吞受害人的房产、车辆等一切财产。?

警方提醒:贷款需选择正规机构

贷款机构认真选,合法正规没风险!网络电话不可信,放款之前别交钱!一切先缴费的贷款都是电信诈骗!如遭遇诈骗或发现相关行为及线索,请及时拨打110报警,快速准确提供不法分子的电话号码、银行账号、诈骗网站等有关信息,协助公安机关快速侦破案件、挽回损失。

 


市反诈中心:188体育平台,188体育官网刷单兼职类电信诈骗紧急预警

 

310日,市反诈中心发布刷单兼职类电信诈骗紧急预警。近期,廊坊公安在工作中发现,刷单类电信诈骗案件高发,廊坊反诈中心提醒:一切刷单兼职都是骗局,谨防陷入犯罪分子连环骗。

诈骗套路:以高额回报诱惑受害人上当。骗子往往打着“足不出户,日入百元”的幌子诱使受害人参与。

连锁订单。首次尝试刷单,骗子第一时间会将金额返还,打消疑虑。然后开始任务单。一个任务单中有三个任务,每次任务有三个小订单,全部刷完才能拿到佣金。

返还困难必须激活。完成任务后,开始结算佣金。此时骗子就会告诉你,或许因为操作不当,系统被锁定了,需要激活才能返还本金及佣金。为了拿到佣金和本金,没有其他选择,就只能给对方打激活金,投入188体育平台,188体育官网钱。

扫二维码或第三方支付。骗子均采用第三方支付平台直接扣款,即时到帐。增加了追查钱款去向的难度。

警方提示:一切刷单类兼职都是电信诈骗,刷单行为本就是违法行为。不要给陌生人转账汇款,切勿相信陌生人的诱惑。保持警惕,发现被骗,立即固定证据并拨打110报警。

 

  

 

市反诈中心:对三类诈骗进行安全提示

 

3月1日,市反诈中心民警梳理出冒充网络购物平台客服诈骗、冒充贷款公司人员诈骗、微信冒充乡镇干部实施诈骗等三类电信网络诈骗犯罪类型,提醒广大群众提高警惕,确保自身财产安全。

冒充网络购物平台客服诈骗

此类案件中的诈骗分子从非法渠道获取事主网购信息后,冒充卖家的客服人员给事主打电话,告知事主货物存在质量问题,要求事主加微信或其他联系方式指导事主进行“退款操作”,然后诱骗事主登录虚假网址并填写银行卡账号及密码信息,诈骗分子在掌握了事主的银行信息后盗刷事主银行账号内资金。

民警提示:购物网站出现退货情况时,钱款都会直接退回至付款账户,不会要求事主通过其他方式进行退款操作。当接到自称是网店卖家客服人员电话或消息时,不要添加购物网站之外的联系方式,如有异议要在购物网站内部查询官方联系方式进行咨询,不要通过网络搜索到的电话号码进行联系,防止上当受骗。

冒充贷款公司人员诈骗

此类案件中诈骗分子冒充贷款公司工作人员向事主拨打电话,询问事主是否需要贷款并称可以办理无抵押、利息低、额度高、放款快的贷款业务。待事主同意办理后,让事主按照要求进行虚假申请贷款操作,之后告知已经申请成功,并将虚假放贷信息发送给事主,要求事主支付一定金额的手续费到指定账户以激活交易。待诈骗分子成功骗取事主手续费后,便不再与事主联系。

民警提示:申请贷款要通过正规金融渠道办理,不要盲目相信陌生来电。凡是在放贷前以任何理由收取费用的,都是诈骗。

微信冒充乡镇干部实施诈骗

近期,香河县,大厂回族自治县发生多起冒充乡镇干部实施电信诈骗的案件,嫌疑人冒用乡镇干部照片作为微信头像、姓名作为微信昵称,主动添加村街干部、企业负责人微信好友,以不方便转款为由,要求对方向指定账户转账汇款。

民警提示:遇到通过QQ或微信等社交平台要求转账汇款时,一定要通过其他途径进行核实,确认无误之后再进行转账汇款。当QQ或微信等社交账号有新好友申请的时候,即使头像和名字是认识的朋友也要通过其他渠道进行核实,确认无误后再加为好友。遇到亲朋好友、领导、同事等在社交软件上要求转账汇款的,请立即与本人取得联系,核实情况。

如遇到此类诈骗,应第一时间拨打110进行报警,同时注意保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据,为警方破案提供线索。

市反诈中心在此提示广大群众,预防电信网络诈骗要做到“三不一多”,即:未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实。在发现被骗后要及时报警,并按照公安机关的要求,提供真实有效的信息,配合公安机关、银行业金融机构开展相应工作。